江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第二十八次会议决.PDFVIP

股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2009-014 江苏炎黄在线物流股份有限公司 六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第二十八次会议于 2009 年 3 月 4日在公司召开。会议通知于2009年2月22 日以传真、电子邮件、电话落实等 方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际 参加董事 9 人，为曾东江先生、李世界先生、卢珊女士、王宏先生、肖昌先生、 孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生、周振清先生。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、《2008年年度报告正文及摘要》 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交公司 2008 年年度股 东大会审议。 二、《2