许继电气股份有限公司七届二十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-18 许继电气股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次董事会会议于2019 年8月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2019年8月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的 董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年半年度报告》 及其摘要； 公司《2019年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（ ）上。公司《2019年半年度报告摘要》刊登于中国 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ ）、《证券时 报》、《中国证券报》及《证券日报》上。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务