银行金融犯罪与合管理案例素材.pptVIP

1 2 3 4 5 信贷客户经理违法发放贷款案和违法承兑票据案 支行副行长内外勾结，冒名预先填写汇款凭证，以打印存款明细为由诱骗客户两次输入密码的诈骗客户资金案 公司信贷客户经理上门签订保证合同签章虚假案 支行副行长指令柜员代理开通网上银行诈骗客户资金案 信贷客户经理偷换企业预留印鉴卡诈骗客户资金案 LOGO 目录 6 7 8 理财客户经理私售“飞单”理财产品案 个人信贷客户经理串通不法中介骗取银行贷款、骗领银行卡案 离职员工冒充银行工作人员在营业场所非法吸收公众存款案 二、支行副行长内外勾结，冒名预先填写汇款凭证，以打印存款明细为由诱骗客户两次输入密码的诈骗客户资金案 问题 思考 应对 银行应当以凭证签字、屏幕自助显示、语音自助提示等方式告知客户办理业务的性质、金额并得到客户确认。 一线操作柜员如何正确应对上级领导指令“变通操作”？ 把握“实质风险可控”原则，不触碰红线、不逾越底线，同时还应当培育一线员工必要的自我保护意识。 1 2 3 4 5 信贷客户经理违法发放贷款案和违法承兑票据案 支行副行长内外勾结，冒名预先填写汇款凭证，以打印存款明细为由诱骗客户两次输入密码的诈骗客户资金案 公司信贷客户经理上门签订保证合同签章虚假案 支行副行长指令柜员代理开通网上银行诈骗客户资金案 信贷客户经理偷换企业预留印鉴卡诈骗客户资金案 LOGO 目录 6 7 8 理财客户经理私售“飞单”理