江苏润和软件股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议.PDFVIP

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-022 江苏润和软件股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司 （以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董 事会第四十五次会议于2019 年3 月22 日10:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，会议通知及相关资料于2019 年3 月15 日以电话、邮件、专人送 达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开 程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议 案》。 近两年，随着5G、边缘计算、分布式计算技术、分布式数据库技术、人工 智能、物联网等相关技术不断成熟，