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有关股东会议纪要模板 　　会议纪要其内容是客观真实性。下面是挑选较好的范文，供大家参考阅读。一、　　时间：　　地点：　　召集人：　　主持人：　　记录人：　　出席人：　　议题：建立健全公司印章管理使用制度　　xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。　　出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。　　会议由xx主持。　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。　　各参加人对以上事项是否有异议?　　xx：无异议。　　xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。　　xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：　　1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。　　自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。　　2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。　　提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。　　3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。　　决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。　　4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。　　《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。　　5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。　　6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。　　xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。　　xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。　　xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。二、　　时间：　　地点：　　参加人：　　主持人：　　应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。　　会议内容;1、变更股东及股权　　2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事　　3、变更名称　　4、变更注册资金、实收资本　　5、变更经营范围　　6、变更地址　　7、变更经营期限　　8、变更企业类型　　9、修改公司章程　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：　　1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：　　股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例　　2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加 多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：　　股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例　　3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。　　4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。　　5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。　　6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)　　7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的 租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。　　8、公司经营类型由什么变为什么　　9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。　　10、全体股东一致同意通过新的公司章程。　　11、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。　　全体股东签名：　　年 月 日