董事会决议范本(上市公司及非上市公司均适用).docVIP

*********有限公司 第*届董事会第*次会议决议 ********有限公司第*届董事会第*次会议于*年*月*日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，定于*年*月*日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事N名，实际出席N名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 与会董事就议案进行了审议、表决，以N票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案： 一、*****************************； 二、*****************************； 三、*****************************。 出席会议的董事签字： ***************有限公司 董事会 年 月 日