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顺荣股份(002555)独立董事年度述职报告(熊小平) 　　 独立董事20XX年度述职报告各位股东及股东代表： 　　 作为芜湖顺荣汽车部件份有限公司的独立董事，20XX年本人严格按照《公司法》、 　　 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20XX年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 　　 一、参加会议情况 　　 20XX年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。20XX年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下： 　　 董事会召开次数10股东大会召开次数3 　　 亲自出委托出席是否连续2 　　 席次数次数缺席次数次未亲自出亲自出席次数 　　 席会议 　　 1000否3 　　 二、发表独立意见情况 　　 20XX年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 　　 2月25日在公司一届董事会第十次会议上，发表了《关于公司受让芜湖顺荣投资有限公司100%股权的独立意见》。 　　 3月8日，公司一届董事会第十一次会议上，发表了《关于聘任吴卫红为公司常务副总经理的独立意见》、《关于聘任张同意为公司副总经理的独立意见》。 　　 3月28日，公司一届董事会十二次会议上，发表了《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见》。 　　 11月10日，公司二届董事会一次会议上，发表了《关于选举吴绪顺为公司董事长、吴卫红为公司副董事长的独立意见》、《关于聘任吴卫东为公司总经理的独立意见》、《关于聘任吴卫红为公司常务副总，张道财、方陆生、姜正顺、张同意、陈胜为公司副总经理的独立意见》、《关于聘任陈玲为公司财务总监的独立意见》、 　　 《关于聘任张云为公司董事会秘书的独立意见》。 　　 三、对公司进行现场调查的情况 　　 20XX年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。 　　 四、保护投资者权益的相关工作 　　 1、本人在公司20XX年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握20XX年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。 　　 2、本人在公司20XX年度深入开展的公司治理相关活动中，按照安徽证监局的要求，对该项工作进行监督并关注其进展情况。 　　 3、积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任战略委员会委员和提名委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。认真执行独立董事年报工作和审计委员会工作规程，使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、共同做好公司年报的编制工作。 　　 五、其他事项 　　 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。 　　 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 　　 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 　　 六、培训和学习情况 　　 我认真学习了中国证监会、安徽证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 　　 七、联系方式： 　　 手机：1370553916620XX年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。 　　 独立董事：熊小平 　　 20XX年4月15日 　　 ?