2014年度述职报告张忠.PDFVIP

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 张 忠 作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公 司董事行为指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》 等相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2014 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2014 年1-6 月出席董事会、股东大会会议情况。 2014 年 1-6 月，公司共召开董事会6 次，股东大会4 次。本人 出席董事会会议5 次，委托出席1 次，因公务未能列席年内召开的股 东大会。公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人 认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议 案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。 二、发表独立董事意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人本 着谨慎、尽责的义务，对公司就 2014 年1 月-6 月任职期间董事会审 议的相关议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体 情况如下： 序号 独立意见事项 事项类型 发表时间 意见类型 1 关于公司 2013 年度关联交易执行情 关联交易 2014-01-15 同意 况暨2014 年度关联交易情况的报告 2 关于公司、公司控股子公司拟与内蒙 古霍林河煤业集团有限责任公司控股 子公司发生关联交易 3 关于修订《公司章程》中利润分配政 利润分配调 同意 策事项的独立意见 整 4 关于公司未来三年（2014-2016 年） 股东回报规 同意 股东回报规划 划 5 关于公司 2013 年度利润分配方案 利润分配 同意 6 关于公司高级管理人员薪酬意见 高管薪酬支 同意 付 7 关于公司与通辽经济技术开发区茂霖 关联交易 同意 热电有限公司、内蒙古霍煤通顺碳素 有限责任公司发生日常关联交易的独 立意见 8 对公司办理国内保理业务事项之独立 保理业务 同意 2014-02-12 意见 9 对公司与财务公司办理存款、信贷、 关联交易 同意 结算等业务之独立意见 10 关于公司控股股东及其他关联方占用 对外担保及 同意 公司资金情况及对外担事项独立意见 资金占用 11 公司 2013 年度内部控制自我评价报 内部控制自