鱼跃医疗内部控制自我评价报告-江苏鱼跃医疗设备股份有限.pdfVIP

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司 董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司目前的内部控制及运行情 况进行了全面检查，现将公司截止到2009年9月份内部控制的有效性进行自我评 价： 一、综述 （一）公司内部控制的组织架构 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事 会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。 目前，公司内部控制的组织架构为： 1、公司股东大会是公司的最高权力机构， 能够确保所有股东，特别是中小 股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 2、公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责， 建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘 书办公室负责处理董事会日常事务。 3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的