分公司董事会决议范本.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 合同编号：_________ 分公司董事会决议范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 分公司董事会决议范本 鉴于________公司决定要设立分公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定设立________分公司。 二、公司经营范围：________。 三、公司住所：________。 四、聘用（任命）________为分公司负责人。 风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。 ________公司 董事会成员（签字）： ___