传化物流业务情况汇报终传化股份情况介绍.pptx

模式升级迎挑战 · 双轮驱动促发展 ——传化股份情况介绍目 录1. 公司基本情况简介········································································第 4 页2. 传化物流的业务模式·····································································第11页3. 运营成果、未来成长预测及评估情况················································第17页4. 传化物流核心投资价值··································································第30页1. 公司基本情况介绍传化物流集团有限公司项目推介1.1 确立“化工+物流”双主业2015年，传化股份收购了集团下属控股子公司传化物流集团100%股权并发行股份募集配套资金，形成了“化工+物流”双主业发展态势。物 流化 工化工——积极推动全球化进程，并实践数字化、智能化转型，打造“全球领先的专用化学品系统集成商“。物流——通过全面打造“中国智能公路网络运营系统，实现公路物流的全新生态” 。1.2 股权结构及流通比例目前上市公司总股本为32.6亿股，市场上的流通股2.7亿股，占总股本的8.38%。管理层持股平台传化集团、实际控制人公众股东外部投资者63.64%2.14%约25.84%约8.38%（8.38%，2.7亿股）上市平台传化股份100%传化物流32.6亿股1.3 双主业协同发展2015年完成重组，实现“化工+物流”的双主业发展模式，整合化工与物流的各自优势，实现财务、人事、组织和战略资源等方面有效协同 借鉴物流“平台思维”， 推动传化化工融合发展，拓展了供应链金融业务；通过联姻国内最大的印花设计交易平台瓦栏网，深入了解下游及终端客户需求，并利用大数据技术指导内部的研发工作，增强客户黏性，实现“制造业+互联网” 。 传化物流借着化工积累的制造业管理经验，显著提升了公路港实体平台的精益管理水平，形成了化工与物流相互协同、行业互补、资源共享的良好局面。协同发展1.4 双主业介绍——传化化工传化化工目前业务主要集中在印染助剂、活性染料、建筑新材料、涂料、皮革化纤油剂和顺丁橡胶六大业务。未来传化化工将关注“衣”、“住”、“用”三个重要应用领域，通过“精、专、强”的战略思路，并积极实践数字化、智能化转型，立志成为“全球领先的综合型专用化学品系统集成商”。传化化工2015年经营情况?1-12月上年同期比上年同期增减（%）营业收入（万元）4,139,154,090.785,961,719,961.95-30归属于上市公司股东的净利润（万元）398,970,228.66245,155,062.01631.5 双主业介绍——传化物流 当前国内经济转型困局难破，物流未发挥先行作用是关键因素。由于公路物流网络系统的缺失，整个公路物流运行效率低下，落后发达国家20年，进而导致产业发展失衡、企业成本升高、土地资源浪费、环境污染严重、居民生活低质、城市发展受阻。 中国建设了10多万公里高速公路，300多万公里等级公路，投资总额超百万亿 公路枢纽共享平台、城市物流信息系统缺失！丰富的资源低效的运作物流成本占物价 20%-40%，高于欧美 2倍物流费用占GDP 16.6%，高于欧美 2倍卡车日行驶里程 300 公里，只有欧美的 1/3公路运输空载率高达 40%公路运输占国内运量77%高速公路通车里程12.5万公里等级公路里程450万公里拥有货运车辆2000多万辆1.6 传化物流的先发优势 传化物流全面推进线下实体公路港全国化布局，线上互联网、供应链、金融服务快速拓展，形成线上线下资源协同、流量、会员创造价值的先发优势。2015互联网、供应链、金融业务全面推进2016预计到年底运营25-30个公路港2015无锡、南充2012探索“物流+互联网+金融”模式2014富阳2011探索公路港全国化发展2010苏州2005启动“物流+信息化”战略2009成都2000确定公路“平台”模式2003杭州公路港投入运营2. 传化物流的业务模式 2.1 传化物流的战略愿景，责任与使命打造中国“智能公路物流网络运营系统”，构筑中国公路物流新生态。为国家为社会为物流行业的参与者为全国450万公里路网、航空、铁路，弥补上公路物流体系缺失的系统推动行业转型升级，降成本、提效率让200万亿生产生活物资快速流动服务于13亿中国人的幸福生活满足超过5,000万企业的运力采购；实现超过2,000万辆卡车的高效调度； 2.2 传化物流的战略目标打造中国“智能公路物流网络运营系统”。 2