一五年股东常会议事手册-远雄人寿.pdf

股票代號： 5859 一○五年股東常會 議 事 手 冊 中 華民 國 一○五 年 六月 十五日 目 錄 開會程序 1 會議議程 2 討論事項 一、修訂本公司「公司章程」部份條文案 3 報告事項 一、一○四年度營業報告 4 二、審計委員會審查一○四年度決算表冊報告 4 三、一○四年度資產減損情形報告 4 四、一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告 4 承認事項 一、一○四年度決算表冊 5 二、一○四年度盈餘分派案 5 臨時動議 7 散 會 7 附 件 一、營業報告書 8 二、審計委員會審查報告書 11 三、會計師查核報告暨財務報表 12 四、「公司章程」修訂條文對照表 18 附 錄 一、公司章程 20 二、股東會議事規則 25 三、董事持股情形29 遠雄人壽保險事業股份有限公司 一○五年股東常會開會程序