2016年年度股东大会.PDF

2016 年年度股东大会 会议资料 2017 年6 月28 日 2016 年年度股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2016年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： 1、召开时间：2017 年6 月28 日15：00 时 2、召开地点：本公司二楼会议室 3、会议召集人：本公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自2017 年6 月28 日 至2017 年6 月28 日 3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、参加人： 1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登 记手续后，均有权出席公司2016年年度股东大会。因故不能出席的股 东可委托代理人出席。 2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公 司董事会邀请的其他有关人员。 四、会议议程 （一）审议事项 1、2016 年年度报告和境外报告摘要； 2、董事会2016 年度工作报告； 1 2016 年年度股东大会会议资料 3、监事会2016 年度工作报告； 4、独立董事2016 年度履职报告； 5、2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告； 6、2016 年度利润分配方案； 7.00 关于日常关联交易的议案： 7.01 向关联人提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司 28,503.00 万元，占同类业务比例22.85%； 7.02 向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司 440.00 万元，占同类业务比例0.35%； 7.03 向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司1,390.00 万元，占同类业务比例1.11%； 7.04 向关联人提供劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司8.00 万元，占同类业务比例0.01%； 7.05 向关联人采购商品：辽港大宗商品交易有限公司及子公司 30,000.00 万元，占同类业务比例24.24%； 7.06 向关联人销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司 564.00 万元，占同类业务比例18.80%； 7.07 向关联人销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及 附属公司10.00 万元，占同类业务比例0.12%； 7.08 向关联人销售商品：锦州中理外轮理货有限公司30.00 万 元，占同类业务比例1.55%； 7.09 向关联人销售商品：中丝锦州化工品港储有限公司90.00 万元，占同类业务比例0.50%； 7.10 向关联人销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公司 420.00 万元，占同类业务比例16.55%； 2 2016 年年度股东大会会议资料 7.11 向关联人销售商品：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 20.00 万元，占同类业务比例1.03%； 7.12 接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司 1,855.00 万元，占同类业务比例8.05%； 7.13 接受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公 司及附属公司3