南京环美科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-021 证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券 南京环美科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆东蛟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向中国邮