上市公司股权分置改革说明书格式指引.doc

PAGE 17 证券代码：600675 证券简称：中华企业 中华企业股份有限公司 股权分置改革说明书 （修订稿） 保荐机构：海通证券股份有限公司 二○○五年十一月 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制本股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 特别提示 本公司非流通股份中存在国有股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 重要内容提示 一、对价执行安排 公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的 二、非流通股股东的承诺事项 上海地产（集团）有限公司作为中华企业唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺： 1、本承诺人持有的中华企业非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通