杭州老板电器股份有限公司.pdfVIP

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-045 杭州老板电器股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2 、会议召开时间： 现场会议时间：2015 年1 月13 日 （星期二）下午14:00 开始 网络投票时间：2015 年1 月12 日-2014 年1 月13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 13 日上午9 ：30 至11：30，下午 13：00 至15：00 ；通过深圳证券交易所互联网