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中銀香港（控股）有限公司 （「本公司」） 第十六次股東週年大會會議紀要 * * * * * 日期： 2018 年6 月27 日（星期三） 時間： 下午2 時正至下午2 時30 分 地點： 香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂樓層宴會大禮堂 董事： 出席： * 陳四清先生 （會議主席） 高迎欣先生 李久仲先生 鄭汝樺女士 高銘勝先生 童偉鶴先生 缺席： 蔡冠深博士 * 以視像會議形式參與 股東： 所有名列會議出席名冊上的股東 列席： 劉 强先生* 林景臻先生* 袁 樹先生 （副總裁） 鍾向群先生 （營運總監） 隋 洋女士 （財務總監）