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广东银禧科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议 2009 年 8 月 28 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届 董事会第十一次会议在东莞市虎门镇居岐村公司会议室召开。应到董事9人，实 到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事 及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决 通过以下事项： 一、出席会