银行假币收缴管理规定模版.docxVIP

银行大额和可疑交易报告实施细则 第一章 总 则 第一条 为防止不法分子利用本行从事洗钱活动，规范本行本外币大额交易和可疑交易报告管理，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《银行反洗钱工作管理办法》等有关法律、行政法规和规章制度的规定，结合我行反洗钱工作实际，制定本实施细则。 第二条 银行总行各管理部门及各分行、直属支行（部）（以下简称各级机构）应当设立专门岗位从事大额交易和可疑交易报告的上报工作，明确专人负责。 第三条 各级机构应当对辖内网点大额交易和可疑交易报