新凤鸣：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603225 公司简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 229 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润33,097.01 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金3,309.70万元，2019年可供分配利润总计为117,692.06万元。2019 年利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），拟派发现金股 利18,194.38万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据 实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 229 2019 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与 分析中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 229 2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析18 第五节 重要事项36 第六节 普通股股份变动及股东情况60 第七节 优先股相关情况71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况72 第九节 公司治理80 第十节 公司债券相关情况84 第十一节 财务报告85 第十二节 备查文件目录229 4 / 229 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新凤鸣 指 新凤鸣集团股份有限公司 新凤鸣化纤 指 浙江新凤鸣化纤有限公司