上实发展：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600748 公司简称：上实发展 债券代码：136214 债券简称：14 上实02 债券代码：155364 债券简称：19 上实01 上海实业发展股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 157 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾明、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人（会计主管人员）袁纪行声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年3月27 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》 ，公司拟以截至2019年12月31 日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.00元 （含税），现金红利合计184,456,289.20元。剩余未分配利润2,210,689,934.70元结转下一 年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 2 / 157 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理48 第十节 公司债券相关情况50 第十一节 财务报告54 第十二节 备查文件目录 157 3 / 157 2019 年年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海实业发展股份有限公司 上实控股 指 上海实业控股有限公司 上