金石资源：2019年年度报告.PDF

金石资源集团股份有限公司 2019 年年度报告 公司代码：603505 公司简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 168 金石资源集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王锦华、主管会计工作负责人武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表中归属于母公司股 东的净利润为222,461,301.08 元；母公司2019 年度实现净利润 125,808,659.94 元，根据公司章程 的规定提取10%法定盈余公积金 12,580,865.99 元，截至2019 年 12 月31 日母公司期末可供分配 利润为316,222,930.35 元。 董事会提议2019 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税）。截至 本次董事会审议通过之日（2020 年4 月21 日），公司总股本240,000,000 股，扣除公司回购专户 中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算，合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税), 占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18 日授予的2,352,000 股 限制性股票尚在授予登记过程中，如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期 间，因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。该预案尚需提交公司2019 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和 数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论 与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 168 金石资源集团股份有限公司 2019 年年度报告 金石，何以向善而为 ——致股东 又一年的年报如约而至，在这个疫情尚未完全散去的时刻，在这个我们全人类面临严峻挑战 的时刻。 前段时间，《上海证券报》“沪市公司监管锐评”发表题为《好年报是怎样生成的》文章，其 中写到，“年报是写出来的，写出来的年报和编出来的年报，最大不同在于有没有价值观。”“写出 来的年报，是管理层与投资者的主动交流。”我们深以为然，所以也非常愿意通过这样的方式与大 家坦诚交流，一方面可以让各位投资者更了解公司的经营理念、行事风格、发展前景，另一方面 公司也能 “圈粉”到更多志同道合、愿意长期陪伴我们一路同行的价值投资者。 去年，我们在《金石，何以致远》中提出以“练好内功、营造