宁波GQY：关于和实际控制人续签房屋租赁合同的关联交易.pdfVIP

证券代码：300076 证券简称：宁波GQY 公告编号：2011—30 宁波GQY视讯股份有限公司 关于和实际控制人续签房屋租赁合同的关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、宁波GQY 视讯股份有限公司（以下简称“宁波 GQY”）上海分公司、宁 波奇科威数字教学设备有限公司（以下简称“奇科威教学”）上海分公司分别于 2008 年9 月和2009 年2 月与实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇签订了《房屋租赁 合同》，租赁位于上海市新金桥路 58 号银东大厦 27 楼的房产，租赁期限为 2 年。 根据公司运营的需要，宁波GQY上海分公司、奇科威教学上海分公司拟与实 际控制人郭启寅、袁向阳夫妇就该处房产续签《房屋租赁合同》，租赁价格、租 赁房产的面积不变， 2、郭启寅、袁向阳夫妇为宁波GQY视讯股份有限公司的实际控制人，故本交 易为关联交易。 3、2011年8月11日召开的公司第二届董事会第十八次会议以“同意7票、反 对0票、弃权0票”的表决结果审议通过了该关联事项，关联董事郭启寅、袁向阳 回避表决。公司独立董事对本关联交易发表了事前认可意见和独立意见。由于经 办人员的工作衔接失误，导致与实际控制人续签 《房屋租赁合同》事项未能及时 履行信息披露义务。公司第二届董事会第十八次会议追溯同意公司与实际控制人 续签《房屋租赁合同》的事项。 2011年8月11日召开的公司第二届监事会第十一次会议以“同意5票、反对0 票、弃权0票”的表决结果审议通过了该关联事项。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 1 产重组。 二、关联方基本情况 1、郭启寅先生，公司董事长、总经理、实际控制人，截止2011年6月30日， 直接持有公司24.32%的股权。 2、袁向阳女士，公司董事、副总经理、实际控制人，截止2011年6月30日， 直接持有公司3.34%的股权。 3、郭启寅、袁向阳夫妇合计持有宁波高斯投资有限公司68.20%股权。宁波 高斯投资有限公司为公司的第一大股东，直接持有公司30.02%的股权。 三、关联交易标的、协议基本情况 宁波GQY 上海分公司、奇科威教学上海分公司拟与实际控制人郭启寅、袁向 阳夫妇就该处房产续签《房屋租赁合同》的具体内容如下： 1、宁波GQY 上海分公司继续租赁位于上海市新金桥路58 号银东大厦27 楼 A1 的房产，该房屋建筑面积为199.62 平方米，租赁期限为2010 年9 月20 日至 2012 年9 月19 日，租金为每月18752 元（每天每平方米约3 元）。 2、奇科威教学上海分公司继续租赁位于上海市新金桥路58 号银东大厦 27 楼A2 的房产，该房屋建筑面积为199.62 平方米，租赁期限为2011 年2 月2 日 至2013 年2 月1 日，租金为每月18752 元（每天每平方米约3 元）。 四、交易的定价政策及定价依据 公司与实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇在关联交易过程中彼此均视为平等的 市场主体，交易价格符合遵循市场竞争下的正常商业惯例，房屋租赁价格根据所 租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，未偏离市场独立第三方同类价格， 定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司 合法利益及向关联方输送利益的情形。 五、交易目的和对上市公司的影响 公司向实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇租赁办公场所为公司经营的需要，在 2 公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。 本次关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送 利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至本公告披露日，公司累计向郭启寅先生发放薪酬43.95 万元，向袁向 阳女士发放薪酬21.29 万元。 七、独立董事事前