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上市公司独立董事张明 2020 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2019 年度， 本人在任职期间， 严格依照 《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》 、《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2019 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 2019 年，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开 3 次 股东大会， 本人列席 3 次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 本人认真 审阅会议材料， 参与各议案的讨论并提出合理建议， 与公司经营管理层充分沟通， 为董事会 的正确决策发挥积极作用。 本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 无 反对票及弃权票。 本年度， 公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序 ,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没 有提出异议。 二、 2019 年发表的事前认可意见及独立意见情况 序号会议届次独立意见议案意见类型 1 六届董事会第九次会议（ 2019-01-24 ） 1 、关 于 2019 年度日常关联交易的事前认可意见； 同意 2 、关于公司 2018 年度日常关联交易实际 发生金额与预计金额存在差异的专项意见； 3 、关于 2019 年度日常关联交易事项的独立意 见。 2 六届董事会第十次会议（ 2019-03-13 ）1 、关于公司对外担保情况及关联方资金占用 情况的独立意见；同意 2 、关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见； 3 、关于对公 司 2018 年度利润分配预案的独立意见； 4 、关于兑现公司董事、高管人员 2018 年度薪酬的 独立意见； 5 、关于续聘会计师事务所的独立意见； 6 、关于公司 2018 年度募集资金存放与 使用情况的独立意见； 7 、关于会计政策变更的独立意见。 3 六届董事会第十一次会议 （2019- 03-29 ）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意 4 六届董事会第十四次会议（ 2019- 08-26 ）1 、关于增加 2019 年度日常关联交易的事前认可意见；同意 2 、关于公司对外担保 及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见； 3 、关于公司 2019 年半年度募集资金存放 与使用情况的独立意见； 4 、关于增加 2019 年度日常关联交易的独立意见。 5 六届董事会第 十五次会议（ 2019-10-19 ）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 18.15% 股权的独立 意见。同意 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、日常工作情况 独立董事年度述职报告模板精品篇 对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核， 特别关注相关议案对社会公众股股 东利益的影响， 维护公司和中小股东的合法权益， 向有关人员询问， 获取作出决策所需的资 料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。 对董事、 高管履职情况等进行监督和核查，