兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-039 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法定程序进行董事会换 届选举。 公司于2019 年12 月13 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过 《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经控股股东推荐， 董事会提名石爱国先生、尚寿鹏先生、王迎春先生、杜小正先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，提名刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生为公司第七 届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。 董事会提名委员会对上述7 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况进行 了审查，未发现其有《公司法》第146 条规定的情况，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒