定向增发股份认购合同范本(RTO协议).docxVIP

编号： 定向增发股份认购合同 甲 方： 乙 方： 签订日期： 年 月 日 甲方： 住所： 法定代表人: 乙方： 住所： 法定代表人： 鉴于： 1、 甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司， 年 月向社会公众公开发行的 人民币普通股（以下称“ 股”）并在深圳证券交易所挂牌交易， 股票代码为“ ”。 截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数 万股，每股面值人民币 _元。 2、 乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司（如是自 然人：乙方系甲方的股东，目前持有甲方的股份数额为 股，持股比例为」）。截至 本合同签署之日，乙方持有甲方 万股，占乙方总股本的 」。 3、 因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（ A股）股票，每股面值1元，发行的股份 数量上限不超过 万股（含 万股），下限不少于 万股（含 万 股）；在该区间内，甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构（主承销商） 协商确定最终发行数量。 4、 为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方发行的股份，认购比例不低于本次非公开发行 实际发行股份总数的 （含_2%）,不超过 （含」）。 5、 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律