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股东会决议 有限公司临时股东会会议决议 限公司临时股东会于 年 月 日在公司会议室召开。本次 会议由公司执行董事召集，出席会议的股东及股东代表共 名，占公司有表决权出资 总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由执行董事 先生主持，与会股东经认真审议，以举手表决方式逐 项通过如下决议： 1、 审议通过《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》。 同意将以公司经审计确认的截至 年 月 日的净资产账面值取整折为股份 公司的股份总额，将公司整体变更为股份有限公司。 表决结果：代表公司 100%表决权的 位股东同意本议案。 2、 审议通过《关于拟定股份有限公司名称的议案》。 同意拟定股份有限公司名称为 “ 股份有限公司”，并向工商管理部门申请进 行名称预先核准。 表决结果：代表公司 100%表决权的 位股东同意本议案。 3、 审议通过《关于成立 股份有限公司筹备委员会的议案》。 同意成立 股份有限公司筹备委员会，负责股份公司筹建期间的一切事宜。 表决结果：代表公司 100%表决权的 位股东同意本议案。 4、 审议通过《关于聘任 会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司筹备 过程中审计机构的议案》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 同意聘任 会计师事务所（特殊普通合伙）负责对 股份有 限公司在 年 月 日审计基准日的净资产进行审计。 表决结果：代表公司 100%表决权的 位股东同意本议案。 5、 审议通过《关于聘任 资产评估有限责任公司为股份公司筹备过程中评 估机构的议案》。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 同意聘任 资产评估有限责任公司对 股份有限公司 在 年 月 日评估基准日的股东全部权益价值进行评估。 表决结果：代表公司 100%表决权的 位股东同意本议案。 6、 同意有限公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。有限公司的全部债权、债务 由变更后的股份有限公司承继。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 表决结果：代表公司 100%表决权的 位股东同意本决议。 7、同意有限公司整体变更前，免去 执行董事、总经理职务，免 去 监事职务。 表决结果：代表公司 100%表决权的 位股东同意本决议。 股东签字： 有限公司 年 月 日