深圳市保网电子商务投资建议.pptx

投资建议; 本人作为中国风险投资研究院的投融资项目经理，负责深圳市保网电子商务项目的投融资业务，在此向研究院和投资公司做出承诺和声明：在整个投融资的过程中保证做到：?尽力尽责对企业进行尽职调查，并对向研究院和投资公司所提供的资料的真实性负全部责任 ?与融资企业之间不存在任何私下的交易和事项 投融资项目经理：岳光华;目录;投资概要;一、公司基本情况;（一）基本信息;（二）首页;（三）组织架构;（四）管理团队：国际视野＋???土经验;肖菲，副总裁、创始人，从事企业管理工作近二十年，有十分丰富的客户服务及内部管理, 行政人事，政府事务等经验与专长，为保网公司的企业文化建设及团队精神的建立做出了重要的贡献。历任中国湖南纺织总公司车间主任，美国KIM制造公司生产部经理。毕业于中国湖南工程学院，加拿大Kelowna学院进修班。 田地，董事、天使投资人，金融硕士，高级经济师，中国著名保险专家。中国第二大保险公司——平安保险集团公司的寿险业务创办人，为平安寿险业务在全国的迅猛发展做出了重大的贡献。曾任中国人保集团处长，中国平安寿险部总经理，民生人寿筹备组负责人，现任一家知名的全国性保险公司的总经理。;王国光，副总裁，硕士研究生，南开大学MBA，曾服务于分众传媒集团深圳市巨澜信息技术有限公司、深圳市三三得玖商贸有限公司，任职副总经理、副总裁。2002年--2005年，服务于/中国人才热线，任职高级经理. 在互联网及传媒行业有着丰富的工作经验，在行业内具有较高知名度与影响力。 童忠，副总裁，财会本科专业毕业，是深圳市最早的交叉销售代理人，出资成立过深圳市同诚德鑫保险代理公司，并任法人代表。2006年加入保网公司历任部门经理，销售总监等职务。;?参照百度和google，采用人性化管理，建立授权型、扁平化组织结构，团队成员执行力强，对企业的发展战略高度统一。 ?完善了培训机制和人力资源再开发体系，培养学习型人才，通过企业文化的培养，增强企业文化的凝聚力。 ?建立了《深圳市保网电子商务有限公司职责规范》，将职责、权利、相互关系、操作规范明确到了各部门。另外，公司在软件版本管理、财务、人事、档案等管理方面均建立了完善的管理制度。 ;13;行业地位;15;16;（一）产品;18;19;20;（一）市场分析;22;（三）竞争对手分析;（四）机遇和挑战;（五）保网市场销售基本情况;26;（一）过去三年和未来三年预测;（二）未来三年利润预测;六、投资方案;（一）方案概述;（二）投资成本;?转换：每股A级优先股在持有者的选择下，可以在任何时间按照初始协议转换率转换成普通股。 ?清算优先选择： A级优先股票持有人在清算时拥有在所有普通股持有者、所有其他低于A级优先股的证券类别/级别持有者之前享有优先选择权 ?优先购买权：投资人有权在公司发行权益证券的时候按其股份比例（完全稀释）购买相应数量的股份。 ?期权及行权期： 所有创业者、管理层及员工持有的股票期权应在四年内，按照初始期权条款约定的一年修改一次，每年按季度平均授予 ?董事会：董事会由5个席位组成，普通股股东指派3名董事，其中1名必须是公司的CEO；投资人指派2名董事，投资人队重大决策具有一票否决权。;?赎回：在A级优先股持有者投资日五年后的三个年度，公司可以通过支付与A级优先股持有者每股购买价格加上所有声明而未付红利等同数额的现金赎回A级优先股。 ?保护性条款：只要有任何优先股仍发行在外流通，以下事件需要至少持有50%优先股的股东同意：修订、改变、或废除公司注册证明或公司章程中的任何条款对A类优先股产生不利影响；变更法定普通股或优先股股本设立或批准设立任何拥有高于或等同于A类优先股的权利、优先权或特许权的其他股份； ?投票权：所有事项提交股东批准, 每股A级优先股票，按照其转换时相当普通股的份额享有相等数量的普通股投票权。 ?保密性： 除法律要求外，公司不得在未经投资者许可情况下，向关键高层职员、董事会成员或公司会计师或律师外的其他任何人公布或讨论本条例清单中的条款。此外，未经过投资者事先审查和批准，公司不得以任何方式、格式或内容中(包括网站参考内容或链接、新闻稿等)。 ;七、投资收益预测;35;八、投资风险及对策;（一）风险描述;38;39;40;41;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。5月-205月-20Friday, May 1, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:50:0218:50:0218:505/1/2020 6:50:02 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2018:50:0218:50May-2001-May-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别