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网点反洗钱工作总结 3 篇 网点反洗钱工作总结范文 为提高社会公众防范洗 钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关 于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反 洗钱工作，打击涉毒、行私、贿赂、破坏金融管理秩序及恐 怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银 行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反 洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农 商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积 极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活 动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组 长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室 设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施 开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学 习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所 属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》 、《反 洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习 《反洗钱法》 。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了 “实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取 《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行， 要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营 业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣 传条幅、 在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放 “实施《反 洗钱法》遏制洗钱犯罪” 、“保护好自己的身份证件，防止被 用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理 桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20xx 年 11 月 15 日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂 《反洗钱法》 宣传条幅， 向客户及社会公众发放 《反洗钱法》 宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗 钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。 天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支 持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作， 20xx 年 11月 19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱 宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户 外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗 钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。 重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融 机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与 反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区 派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲 临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业 部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公 众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会 公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询 150 人次，发放反洗钱宣传手册 260 册，其他宣传资料 420 张。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支 行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、 营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会， 会上科长带领大家共同学习了《中华人民共和国反洗钱法》 、 《金融机构反洗钱规定》 、《金融机构大额交易和可疑交易报 告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》 、《中 华人民共和国现金管理暂行条例》 、《个人存款实名制规定》 《反洗钱知识问答》 《反洗钱手册》等相关法律法规。共同 学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线 基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗 钱的情况。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一 切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗 钱法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民 农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村 民提供反洗钱咨询服务 ; 发放宣传资料 400 余份，认真向公 众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服 务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职 责; 在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜” ，结合当地农业 特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区 居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识 ; 有些支行 不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开 展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置 宣传台，向来行办理业务人员进行