信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第.pdf

第四届董事会第十六次会议决议公告 股票简称股票简称：信雅达：信雅达 证券代码 证券代码：600：600571571 编号编号：临：临-002424 股票简称股票简称：：信雅达信雅达 证券代码证券代码：：600600571571 编号编号：：临临-002424 信雅达系统工程股份有限公司信雅达系统工程股份有限公司 信雅达系统工程股份有限公司信雅达系统工程股份有限公司 第四届第四届董事会第董事会第十六十六次次会议会议决议决议暨授予相关事项的暨授予相关事项的公告公告 第四届第四届董事会第董事会第十十六六次次会议会议决议决议暨授予相关事项的暨授予相关事项的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2011 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2011 年 11 月 28 日在公司 六楼大会议室以电话会议方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会 会议法定人数的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。 经审议，本次会议通过如下决议： 一、一、会议以会议以 8 票同意票同意，，0 票反对票反对，，0 票弃权票弃权，，1 票回避票回避，审议通过了，审议通过了 《关于公《关于公 一一、、会议以会议以 票同意票同意，， 票反对票反对，， 票弃权票弃权，， 票回避票回避，，审议通过了审议通过了 《《关于公关于公 司司 A 限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案》。》。 司司 限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案》》。。 因耿俊岭董事为 A 股限制性股票激励计划的受益人，故耿俊岭董事对上述 议案回避表决，其余 8 名董事参与表决。 根据 《信雅达系统工程股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》规定，只 有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票： （一）公司未发生下列任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2 、最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 3、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。 （二）激励对象未发生下列任一情形： 1、最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选； 2 、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 3、具有 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形； 4 、依据公司相应的绩效评价办法，绩效评价结果不合格的； 5、激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。 公司和激励对象同时满足上述条件，符合 《激励计划》规定的授予条件，现 就其他相关情况作如下说明： （一（一））股权激励计划的决策程序和批准情况股权激励计划的决策程序和批准情况 （（一一））股权激励计划的决策程序和批准情况股权激励计划的决策程序和批准情况 公司董事会于 2011 年 10 月 14 日审议通