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威海晨泰自动化科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 （申请板块：成长板） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。 第一章 重大风险及重大事项提示 一、重大风险提示及应对措施 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 （一）主要原材料价格波动风险 公司主要从事自动化、智能化定制类设备及其他通用设备的研发、生产、安装、销售及技术服务。产品的主要原材料为钢材、机械设备、电器设备等，而钢铁价格的变化主要随国际钢铁价格波动。由于钢材成本占公司产品成本比例较高，价格波动可能导致产品销售成本和毛利率波动。虽然目前国内钢铁行业因产能过剩，价格处于下降趋势，但受国际市场需求变动、经济周期等多方面因素影响，未来钢材价格存在不确定性，公司因此面临主要原材料价格波动的风险。 （二）公司治理风险 经过多年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，培养了一批经验丰富的中高级管理人员。但是，公司系由有限公司整体变更设立，股份公司成立时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在实际经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 （三）质量控制风险 生产检测设备的过程中涉及到对生产工艺、制造设备、原材料质量等方面的把控，生产出的成品在质量控制上不能有丝毫的懈怠。因此，检测设备的生产企业必须保证在产品制造过程中拥有绝对完善有效的质量控制体系，经该体系检验合格之产品需要在满足客户需求的基础上完成精确的检测任务。如果产品无法有效的实施检测，则会影响被检测产品的质量，导致终端用户产生不良的产品体验，影响公司及相关产品的口碑。 （四）核心技术人员流失风险 公司在检测设备的方案设计、精密加工、组装调试、现场实施的过程中涉及到多种核心技术的使用，公司的核心技术是由核心技术人员结合理论知识并通过长期试验、生产和实践总结而成，因此核心技术比较难以掌握并且研发时间较长。另外，核心技术人员不仅要掌握相关的技术知识，还需要对产品将被用于的行业有一定的了解。所以该行业对核心技术人才依赖程度较高，一旦核心技术人员流失或者是核心技术遭到泄露，这将给公司生产经营带来不利影响。 二、重大事项提示 （一）股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东关于自愿锁定股权的承诺如下： 公司拟申请公司股权（股票）在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌交易。本公司/本人作为公司股东，特作出如下承诺： 自公司股票/股权在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌之日起12个月内不转让或者委托他人管理所持公司股权。 因公司送股、资本公积转赠等情形所取得的股权亦遵守前述锁定安排。因本公司/本人违反承诺产生争议与纠纷的，由本公司/本人承担一切法律后果。 （二）股利分配政策 根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下： 第八十三条　本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入本公司法定公积金。本公司法定公积金累计额为本公司注册资本的百分之五十以上（含）的，可以不再提取。 本公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 本公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。本公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但股东大会决议不按股东持有的股份比例分配的除外。 股东大会或者董事会违反前款规定，在本公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本公司。 本公司持有的本公司股份不得分配利润。 第八十四条　本公司的公积金用于弥补本公司的亏损、扩展本公司业务或者转为增加本公司注册资本。但是，资本公积金不得用于弥补本公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前本公司注册资本的百分之二十五。 第二章 公司基本情况 一、挂牌公司基本情况 公司名称：