公司反腐倡廉建设反违章专项工作自查任务分工表.docVIP

公司反腐倡廉建设“反违章”专项工作自查任务分工表 序号 自 查 内 容 责任部门 备 注 一 决策部署环节 1 党政主要负责人对需经领导班子集体研究决定的事项，未列入集体决策范畴；或虽经集体研究，但未按议事规则、决策程序讨论决定。 总经部、各单位 2 党委会、总经理办公会、党政联席会、经理办公会等重要会议，会前班子成员酝酿不充分或根本不知晓，决策缺乏科学的论证。 总经部、各单位 3 在执行“三重一大”决策制度中，决策范围不明确，决策程序不规范。 总经部、人资部、财务部、 经开部、各单位 4 党委会、总经理办公会、党政联席会、经理办公会议题缺乏统一的界定标准，执行弹性大。 总经部、各单位 5 党委会、总经理办公会、党政联席会、经理办公会等重要会议记录不规范，一些重大事项决策的表决记录不明确，相关材料缺失。 总经部、各单位 6 应经职代会讨论决定的事项，未提交讨论就决定。 总经部、工 会 7 应当司务公开的事项不公开，或不如实公开。 总经部、工 会 二 过程控制环节 1 具体业务工作片面追求表面程序的规范化，忽视实质上约束的缺失。 各部门、各单位 2 重要岗位的权力缺乏有效的制衡，业务流程的关键环节缺少有效的监控。 各部门、各单位 3 明知部门工作人员有违纪违规行为，存在“老好人”思想，不敢管、不敢抓，不报告，一味姑息迁就。 各部门、各单位 4 旧的规章制度没有及时进行废止、修缮，新的规章制度制订缺乏统一规范的标准。 各部门、各单位 5 违反合同管理的相关规定进行合同签订、履行，有可能损害企业利益的。 各部门、各单位 6 对分管的工作应汇报的而不作汇报，对具体业务直接插手、包办代替。 各部门、各单位 7 应由两人以上共同办理的事务一人办理。 各部门、各单位 三 结果评估环节 1 各项决策部署落实情况的监督检查没有常态性、经常性的开展。 纪审部 2 集体决策后评估和责任追究制度缺失。 纪审部 3 在生产经营管理等工作中，监督检查过程中审核把关不严，流于形式，存在“走过场”现象。 各部门、各单位 纪审部 4 监督结果没有用于指导工作，没有形成闭环。 各部门、各单位 纪审部 5 监督结果需要同领导班子业绩考核挂钩的没有挂钩。 人资部、纪审部、工会 6 未重视审计成果的运用，审计中发现的问题未及时进行整改纠正，该追究有关人员责任的未按规定进行责任追究。 各部门、各单位 纪审部 7 重要案件瞒报、谎报、缓报、漏报。 纪审部、各单位 四 思想作风领域 1 对公司党委决策部署贯彻落实不到位，工作责任心不强，工作标准不够高，习惯于做表面文章。 各部门、各单位 2 求真务实少，调查研究少，沟通协商少，学习兴趣不浓，讲阔气、比排场、摆架子，功利思想严重。 各部门、各单位 3 个人重大事项未按规定向组织报告或报告不实。 人资部、各单位 4 领导人员按规定应当登记的个人投资、持股情况信息登记不完整。 人资部、各单位 5 出国（境）管理存在自行变更出访路线和搭车旅游现象，因私出国（境）管理的随意性较大，没有建立相应制度。 总经部、各单位 6 生活不检点，“八小时以外”出入不健康活动场所。 各部门、各单位 7 部门或员工与施工单位、业务往来单位人员、客户交往过密，接受有可能影响公务的宴请和其他消费。 各部门、各单位 五 干部人事领域 1 干部选拔、调动、调整前未征求同级纪检监察部门意见，或者材料不完整，程序不规范，流于形式。 人资部 2 不认真执行纪委负责人同下级党政主要负责人谈话制度、领导干部任前廉政谈话制度、领导干部诫勉谈话制度、领导干部年度述职述廉制度和民主评议制度等。 纪审部 3 重点岗位人员未按有关规定进行交流。 人资部 4 群众反映较多或者明显不适合工作需要的，没有作调整或组织处理。 人资部 5 借领导干部工作变动之机突击提拔和调整干部。 人资部 6 领导人员违反规定在多经企业兼职。 人资部 7 违反规定安排亲属子女在本人分管业务范围内工作。 人资部 六 财务资产领域 1 小额资金变通方式不入账，搞体外循环。 财务部、各单位 2 多头设立公司，随意开设银行帐户。 财务部、各单位 3 对银行账户资金未进行日常的监督和核对，对未达账项、往来帐目未及时进行清理。 财务部、各单位 4 预算外资金审批不严格。 财务部、各单位 5 非生产性支出、成本费用支出控制不严。 财务部、各单位 6 在废旧物资回收处理中，未按规定和程序办事。 财务部、各单位、 7 招待费使用、工资结余管理等不规范，账目不清晰，手续不齐全。 总经部、财务部 人资部、各单位 8 工资福利管理不规范，在核定工资总额之外超计划发放工资奖金、直接在生产成本中列支聘用人员工资、劳务费、工程成本中列支施工津贴、竣工奖等工资性支出。 人资部、各单位 七 生产建设领域 1 对安全生产