反洗钱操作的注意事项.pptVIP

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2020-07-16 发布于福建
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反洗钱操作的注意事项.ppt

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反洗钱操作注意事项主要内容日常操作注意事项新增操作流程可疑报告(无交易) 大额交易批量补录日常操作注意事项需要上报的重点可疑交易客户身份识别 ■机构信息变更数据报送需要上报的重点可疑交易《关于加强車点可疑交易报告及协助做好反洗钱调查工作的通知》(银石办发[2009]61号) 各金融机构应向人民银行当地分支机构书面报告的重点可疑交易,在《金融机构反洗钱规定《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》第十五条」《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第九条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第条、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》第二十五条等相关条款中,均做出明确规定。各金融机构要提高反洗钱意识,及时书面报告上述重点可疑交易,有理由怀疑客户或交易涉嫌洗钱或洗钱的上游七类犯罪的,也要作为重点可疑交易,按照相关程序,向人民银行当地分支机构书面报告《金融机构反洗钱规定第十三条:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。