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股东大会年会议记录 文书类型：??企业非诉文书 股东大会年会议记录 _________________年_________________月_________________日___时至_________________年_________________月_________________日___时，在____________省____________市___________区____________街____________号本公司第　　　____________会议室召开了第____________届股东大会年会。出席股东____________名（含代理人____________　　名），代表股份____________股。大会主席、本公司董事长____________先生宣布会议开始，并致简短开幕词。之后，会议按通知、公告顺序审议以下议题并作出相应决议。　　第1号议题：审议批准董事会年度工作报告。　　会议听取了董事____________先生关于上一年度董事会工作的报告并进行了讨论。股东____________先生就____________报告中____________问题提出质询，报告人就此问题作了解答。质询结束后，进行了表决。与会者一致同意（____________票赞成、____________票反对、____________票弃权）批准这个报告，并对董事会一年工作表示满意。　　第2号议题：审议通过监事会年度工作报告。　　会议听取了监事____________先生关于上一年度监事会工作的报告并进行简短讨论。股东____________先生就____________问题提出质询，报告人对质询作了解答。质询结束后，进行了表决。与会者一致同意批准这个报告，并对监事会一年来工作表示满意。　　第3号决议：审议批准____________年度财务决算和____________年度预算方案，审议批准财会文件。　　会议听取了董事____________先生关于____________年度财务决算的报告，听取了董事　____________先生关于　　　　　____________年度财务预算方案的报告，董事____________先生向会议宣读了会计文件。会议进行简短讨论后，一致同意批准这两个方案和会计文件。　　第4号决议：审议批准公司____________年度利润分配方案（亏损弥补方案）。　　会议听取了董事____________先生关于____________年度利润（亏损）情况的报告及利润分配（亏损弥补）方案，与会者一致同意批准这个报告及方案。会议对上年度公司营利状况表示满意（会议对上年度亏损状况表示关注，希望董事会努力减少亏损）。　　第5号议题；审议批准兴建____________分厂计划。　　会议听取了董事____________先生关于兴建____________分厂的报告。与会者对这个报告进行了讨论。股东____________先生对这个计划的____________问题提出质询，报告人就质询作了解答。与会者一致同意批准这个计划。　　____________年____________月____________日时，大会主席____________先生宣布散会。 大会主席签名：_____________________　　　　　　　　　出席董事签名：_____________________　　　　　　　　　 ____________年____________月____________日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 记录人（签名）：_________________