2016反洗钱终结性测试考题及答案(11月第四期)讲解.docx

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2020-08-08 发布于天津
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2016年11月反洗钱终结性测试考题及答案判断 TOC \o "1-5" \h \z 1现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。对 2、金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行风险提示，并督促相关业务部门和分支机构落实提示。对 3、金融机构反洗钱部门可自己开展内部审计工作。错 4、金融机构可完全借助计算机批量完成客户的风险等级分类工。错 5、个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。对 6、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和