银行政府金融机构培训机构高层领导政府人员反洗钱知识培训简洁ppt模板.pptx

下载文档 降价啦

9
0
约7.43千字
约 42页
2020-08-13 发布于山东
举报
版权申诉
保障服务

银行政府金融机构培训机构高层领导政府人员反洗钱知识培训简洁ppt模板.pptx

1、本文档共42页，其中可免费阅读13页，需付费30金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

LOGO反洗钱知识培训金融机构/培训机构/高层领导/政府人员/反洗钱知识培训演讲人：部门：培训部目录14“洗钱”和“反洗钱”的概念反洗钱法律法规25“洗钱”案例反洗钱主要措施36洗钱风险与渠道近年洗钱案例的新特征分析第一部分“洗钱”和“反洗钱”的概念洗钱的概念毒品犯罪走私犯罪黑社会性质的组织犯罪贪污贿赂犯罪恐怖活动犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪洗钱的目的掩饰洗钱过程的痕迹隐瞒资金的归属、来源对洗钱的全过程进行持续的控制改变资金的性质反洗钱的概念反洗钱是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗