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银行员工反洗钱心得体会
做好反洗钱工作是维护国家利益和人民群众的根本要求,也是维护金融机构稳定发展和诚信经营的需要,只有做好反洗钱工作,才能促进我行业务健康发展。
作为银行一线员工,在接触客户的同时我们要把好第一道审核关卡,不以事小而不为,严格要求自己。办理开户业务时,要认真审核客户身份,询问客户开卡用途,提供相对应的证明材料,不得为客户冒名开户,对于怀疑账户涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。
对于大额取现交易,频繁转账交易,资金快进快出以及其他符合反洗钱异常交易特点的客户,切实做好反洗钱尽职调查,有异常的在系统反馈并及时报告上一级主管部门。
深化客户对反洗钱工作的
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