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中国银行业相关法律法规 中国辉择生 国家法规 部门规章 行业自律 内部制度 国家法规 同 《中华人民共和国中国人民银行法》 中华人民共和国商业银行法》 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《中华人民共和国反洗钱法》 汇丰洗钱案 2012年7月16日美国参议院公布一份长达330 多页的报告,指责江丰银行与墨西哥贩毒集团 关联恐怖组织的金融机构有业务往来,非法交 易多达2.5万笔,涉及金额约160亿美元 2月11日,汇丰银行宣布与美国政府达成和 解协议,为该银行防范洗钱不力而支付19.21 亿美元的天价罚款。 HSBC 渣打洗钱案 2012年8月6日,纽约最高金融监管机构指控 渣打纽约分行涉嫌在2001年至2010年期间与 伊朗政府“合谋”隐瞒约6万笔为伊朗客户进 行的非法转账交易,总金额高达2500亿美元。 12月10日美国联邦监管机构宣布,渣打银行 己与其达成和解,愿意支付总额为3.27亿美元 的罚款,以了结针对其违反美国经济制裁政策 的指控。 Standa Chartered 渣打银行