五届董事会临时会议决议公告.pdfVIP

股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2006--27 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 五届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董 事会临时会议于2006 年4 月20 日上午在北京长安戴斯大饭店（朝阳 区华威里27 号）召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。李云 卿董事因事未出席会议，委托胡利平董事代为出席并行使表决权。会 议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议并全票通过了此项议案，形成如下决议： 审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计 划》的议案。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二00 六年四月二十一日 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股票期权激励计划（草案） （摘 要） 2006 年4 月20 日 特别提示 1、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及内蒙 古伊利实业集团股份有限公司（以下简称：伊利股份）《公司章程》制定。 2、伊利股份授予激励对象5,000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日 起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。本激 励计划的股票来源为伊利股票向激励对象定向发行5,000万股伊利股份股票。本 次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为5,000万股，占本股票期权激励计划 签署时伊利股份股本总额51,646.98万股的9.681%。伊利股份股票期权有效期内 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发或发行股 本权证事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 3、伊利股份没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以 及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次激励对象获授股票期 权的行权资金全部由激励对象以自筹方式解决。 4、本激励计划中激励对象获授股票期权的行权价格为13.33元，即满足行权 条件后，激励对象获授的每份股票期权可以13.33元的价格购买一股伊利股份股 票。 5、本激励计划拟授予公司总裁潘刚先生的股票期权数量为1,500万份，占本 次股票期权数量总额的30%，其获授股票期权对应的股票数量为1,500万股，占公 司股本总额的2.9043%。 6、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审 核无异议、伊利股份股东大会特别决议批准。 1 目 录 一、释义3 二、股票期权激励计划的目的4 三、激励对象的确定依据和范围4 四、股票期权激励计划的股票来源和股票数量5 五、激励对象的股票期权分配情况5 六、股票期权行权价格及确定依据5 七、股权激励的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期6 八、股票期权的获授条件、行权条件、行权安排7 九、股票期权激励计划的调整方法和程序8 十、股票期权激励计划变更、终止9 2 一、释 义 在本激励计划中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/伊利股份： 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司 本激励计划、股票期权激 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激 励计划： 励计划（草案） 股票期权、期权： 指伊利股份授予激励对象在未来一定期限内