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欢迎大家参加此次 关于反洗钱知识的讲座 Welcome to take part in this lecture about aml knowledge 反洗钱监管制度解析 Analysis institution 培养反洗钱意识 完善反洗钱内控制度建设 Awareness Training System construction 客户身份识别KYC 客户风险等级划分 身份识别 反洗钱非现场监管 Off-site regulation 监管要求 非现场评估标准 Regulatory requirement Evaluative criteria 反洗钱监管制度解析 Analysis institution 反洗钱监管制度解析 Analysis institution ●洗钱:将犯罪的违法所得及其产生的收益,通过 各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式 上合法化的行为。 Money Laundering The crime of illegal income and gains Through various means to cover up, conceal the source and nature of their behavior in the form of legalization 反洗钱监管制度解析 Analysis institution 洗钱的基本特