纪委案件调查取证与案例分析分析分析.pptVIP

纪检监察机关案 件检查 中共临泉县纪委李留学 2012年7月 序言(1): 口案件检查就是査办案件,通常称办案。 纪检监察机关案件检查分为党纪案件检查和政纪 案件检查两种 事实消楚、证据确 查办案件这6个方面24字之 间的关系是:事实清楚、证据确凿是前提、是基 础;定性准确、处理恰当是关键、是目的;手续 完备、程序合法是要求、是保障,总的原则一个 是依纪依法,一个是按照组织原则 团结严道求实创新 案件调查 案件调套是纪检监察机关查处案件的中心环节 个案件调查成败,在这期间需要对初查认定的问 题充实完善证据,同时要对涉及的其他问题以及 有关责任人的问题进行全面的调查取证。调查过 程的条涉 要查清以下几 题:被调查对象 违纪行为发 间、地点、原因 违纪行为的发展过程及情节;违纪手段 人和事以及有关问题的状况;造成的 这个阶段的主要工作有五个方面:拟定调查方案 宣布立案决定、实施调查取证、撰写调查报告 调查时限规定。 团结严道求实创新 案件查办工作流程图 记 领导批 立 移逕司法机关 ,善 取证调查 本人密确讽 形歲睾查报 了 草处 「建议行政处1 北喜劑析打 L山件处决定(文件习 团结严道求实创新 二、调查措施(1) 查条例》第二十八条规定 知道案件情况的组织和个人都有提供证据的义务 调査组有权按照规定程序,采取以下措施调查取证,有关组织和个人必须如实提供证据 不得拒绝和阻挠。纪检机关的8种措施主要是 口①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料 口②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况: 口③要求有关人员在规定的时间、地点就案件所涉及的问题作出说明(简称“两规”) ④必要时可以对与案件有关的人员和事项,进行录音、拍照、摄像 口⑤对案件所涉及的专门性问题,提请有关的专门机构或人员做出鉴定结论 口⑥经县级以上(含县级)纪检机关负责人批准,暂予扣留、封存可以证明违纪行为的文 件、资料、帐册、单据、物品和非法所得 ⑦经县级以上(含县级)纪检机关负责人批准,可以对被调査对象在银行或其它金融机 构的存款进行查核,并可以通知银行或其它金融机构暂停支付 ⑧收集其他能够证明案件真实情况的一切证据。其中第⑥、⑦种两种“暂予扣留、封存 可以证明违纪行为的文 非法所得;对被调查对象在银行或 其它金融机构的存款进行査核,并可以通知银行或其它金融机构暂停支付”,这两种措施 在初核阶段不允许采取。也就是说在初核阶段,只使用6种措施 团结严道求实创新 、调查措施(2) 口《行政监察法》第四章第十九条规定监察机关履行职责 监察机关在调查违反行政纪律行为时有权使用的4种措施 口①暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律的文件、资 料、财务帐目及其他有关的材 ②责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖 转移与案件有关的财物 ③责令有违反行政纪律嫌疑的人员在指定的时间、地 点就调査事项作岀解释和说明,但不得对其实行拘禁或者 变相拘禁(简称“两指”) 建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员 执行职务。 团结严道求实创新 、调查核实(1) 口实施调查,全面取证。按照上面讲到的, 纪检监察共12条调查措施,进行系统取证。 口下面就如何搞好调查取证工作我重点介绍 以下几种办法: 团结严道求实创新 、调查核实(2) 口1、如何收集证据。证明案件真实情况的,都是证 据 )证据的种类主要有9种:①物证:②书证 ③证人证言;④受侵害人的陈述;⑤被调查人的 陈述;⑥视听材料(原始声响、录像带等);⑦ 现场笔录(调查人对案件有关场所进行检查时所 作的笔录);⑧鉴定结论;⑨勘验、检査笔录 (主要是公安、司法人员对案件的有关场所、物 品及其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录)。 团结严道求实创新 、调查核实(6) 口(2)证据分类有5类:即 ①有错证据,无错证据 口②原始证据,传来证据; 口③直接证据,间接证据; 口④言词证据,实物证据; 口⑤有效证据,无效证据 团结严道求实创新 、调查核实(7) 口(3)收集证据的要求。一是要客观全面,要尊重客 观事实,不能带观点、定调子、有框子,该收集 的证据都要收集 口二是深入细致; 口三是主动及时 口四是符合规定程序:收集证据的主体必须合法, 证据的表现形式合法,收集证据的手段和方法必 须合法 口五是办案部门和办案人员要认真履行举证责任 团结严道求实创新