2008年度股东大会会议材料.PDFVIP

2008 年度股东大会会议材料 二 OO 九年五月 北京 2008 年度股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2008 年度股东大会材料目录 一、2008 年度股东大会会议议程 2 二、2008年度股东大会须知 4 三、会议议案 1、公司 2008 年年度报告及摘要 6 2、公司 2008 年度董事会工作报告 7 3、公司 2008 年度监事会工作报告 32 4、公司 2008 年度独立董事工作报告 40 5、公司 2008 年度财务决算报告 61 6、公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 64 7、公司 2008 年度日常关联交易执行情况的议案 65 8、关于续聘会计师事务所的议案（2009年） 73 9、关于子公司对外担保的议案 74 10、关于修改公司章程的议案 80 11、关于设立董事会提名委员会的议案 82 12、关于董事会提名委员会工作细则的议案 85 13、关于