变更董事的股东会决议[共4页].docVIP

变更董事的股东会决议 【篇一：股东会决议-换董事、监事】 ──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年 月日召开 了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权 的股东通过，作出如下决议： 3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没 有该条）。 4、? ? 法人（含其他组织）股东盖章： 自然人股东签字： 日期： 年 月 日 注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或 签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等 于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查 会议召开的程序）。 【篇二：成都市工商股东会决议-变更董事、监事等范本】 成都 xxxx 有限公司（或股份公司）股东会决议 (公司变更董事、监事参考格式 ) 说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以 及公司董事、监事参会情况等） 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意 xxx 、xxx 辞去公司董事并免去其职务，增选选举xxx 、 xxx为公司董事，公司新一届董事会由 xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 组成； 2、同意 xxx 辞去公司监事并免去其职务，重新选举 xxx为公司监 事（注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由 xxx 、xxx 、 xxx组成）； 3、同意修改公司章程第 x 章第 x 条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： 【篇三：变更法人和股东股东会决议】 （本决议适用于股东变更、法人变更，需两份股东会决议、一份股 权转让协议，一份章程修正案）我这是费了九牛二虎之力，在工商 局被退回来了好几回总结出来的，希望有需要的朋友可以用到。 ******** 公司 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， ****年* 月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于 1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。 应到股东 *人，实到股东 *人。股东 *、*全部出席，持股比例 100% 。 会议按出资比例进行了表决。代表 100% 表决权。会议由执行董事 * 主持，*记录。决议如下： 一、同意原股东 *将其持有 ****公司的 **的股份（ *万元人民币）无偿 转让给 ***，其他股东放弃优先购买权。股权转让后， ***成为新股东， 各股东出资比例为： ***以货币、知识产权出资 ***万元，占 ***% ；*** 以货币、知识产权出资 ***万元，占 ***% 。 二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生， 三、 同意修改公司章程修正案。 四、公司其他登记事项不变。 股东盖章、签名（自然人）： ***有限公司 二〇一四年一月七日 ***有限公司 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，二〇一 四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会 议已于 1*** 日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。 应到股东 2 人，实到股东 2 人。股东 ***、***全部出席，持股比例 100% 。会议按出资比例进行了表决。代表 100% 表决权。会议由执 行董事***主持， ***记录。决议如下： 一、公司不设董事会，设一名执行董事。 ***符合《公司法》第一百 四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执 行董事的任职条件，现决定由其担任 ***有限公司的执行董事。根据 公司《章程》中的有关规定，执行董事为法定代表人。免去 ***执行 董事、法定代表人的职务。 二、公司不设监事会，设一名监事。 ***符合《公司法》第一百四十 七条监事的任职条件，现决定选举其担任 ***有限公司的监事。监事 依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去 ***监事的职务。 三、公司设一名经理，由执行董事兼任。 ***符合《公司法》第一百 四十七条监事的任职条件，现决定选举其兼任公司经理。经理依照 《公司法》和公司章程的规定行使职权。 四、公司其他登记事项不变。 股东盖章、签名（自然人）： ***有限公司 二〇一四年一月七日 股权转让协议 转让方： *** 身份证号： 130*** 住址： **** 受让方： *** 身份证号： 133*** 住址： *** 因为公司经营管理的需要，转让方同意无偿将其所持有的 ***有限公 司***% 的股权（股权 *万元），经股东会讨论同意转让给受让方 ***。 此出资未作任何的抵押、质押，受让方同意受让，双方达成如下转 让协议： 一、转让方将其持有的 ***有限公司 ***% 的股权（股权 ***万元）无偿 转让给受让方，受让方不支付对价。 二、双方以 2