[中建]建筑工程施工企业内部控制手册（400页 009年）.pdf

下载文档 降价啦

80
0
约56.77万字
约 402页
2020-09-22 发布于山东
举报
版权申诉
保障服务

[中建]建筑工程施工企业内部控制手册（400页 009年）.pdf

1、本文档共402页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

XXXX股份有限公司 m 内部控制手册 o c g. n lo u h （2009 年版） z . w w w 网龙筑目录第一章总则 1 编制《内部控制手册》目的、依据…………………………………………… 1 2 《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………1 3 内部控制基本原则……………………………………………………………… 1 4 内部控制的基本要求…………………………………………………………… 2 5 内部控制组织机构……………………………………………………………… 4 m 6 内部控制手册的更新与监督…………………………………………………… 4 o c . 第二章公司组织架构及企业文化建设 g 1 董事会的工作流程……………………………………………………………… 5 n o 2 监事会的工作流程………………………………………………………………11 l u 3 高级管理层的工作流程……………………………………………………… 16 h 4 董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………20 z . 5 经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………25