章程1人设董事会章程清算报告协议合同条款制度守则细则规范标准范文模板.docVIP

PAGE PAGE 2 有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由1个法人股出资设立 有限公司（以下简称公司）特制定公司章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： （以下简称公司）。 第四条 公司住所： 。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： 。（以上经营范围以公司登记机关核定为准） 第四章 公司注册资本及股东姓名（名称）、出资额、出资比例、出资方式、出资时间 第六条 公司注册资本： 万元人民币。 第七条 股东及出资情况如下： 股东姓名 或名称 认缴情况 身份证号码 或其它主体资格号码 出资方式 出资额（万元） 出资时间 出资比例 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 第九条 股东作出本章程第八条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司 第十条 公司设立董事会，成员 名，由股东委派产生，董事会设一名董事长，由董事会选举产生。 第十一条 董事长行使以下权利： 一、负责召集董事会，并向董事报告工作； 二、执行董事会的决议； 三、制定公司的经营计划和投资方案； 四、制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案； 五、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、制订公司增加和减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 七、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 八、决定公司内部管理机构的设置； 九、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； 十、制定公司的基本管理制度； 十一、公司章程规定的其他职权。 第十二条 董事长任期为三年，可以连选连任。董事长任期届满前，董事会不得无故解除其职务。 第十三条 董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加。三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。 第十四条 公司董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集主持。 第十五条 董事会议定事项须三分这二以上董事同意。 第十六条 公司不设经理，若需设经理，由董事会决定聘任或解聘，并行使下列职权； 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟定公司内部管理机构设备方案； 拟定公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。 第十七条 公司不设监事会，设监事1人，监事的任期每届为三年 。 第十八条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）向董事会议提出提案； （五）公司章程规定的其他职权。 第六章 公司的法定代表人 第十九条 董事长为公司的法定代表人。由董事会选举产生，法定代表人任期三年，任期届满，可连选连任。 第二十条 法定代表人行使下列职权： （一）检查董事决定的落实情况，并向董事股东报告； （二）代表公司签署有关文件； （三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事