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　　【个人简历范文】 　　公司股东会议纪要 　　一、会议时间2015年3月12日 　　二、会议地点 　　三、会议召集及主持人 　　四、出席会议股东代表 　　五、记录人 　　六、会议议程 　　1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。 　　2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。 　　3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 　　4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。 　　5、 监事会工作报告。 　　6、 提案。 　　7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 　　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 　　10、宣布会议结束。 　　七、会议审议事项及结果 　　（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。 　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 　　（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。 　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名 　　二〇一三年三月十二日 　　公司股东会议纪要 [篇2] 　　会议时间200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 　　会议地点在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 　　会议性质临时（或者第XX届XX次）董事会会议 　　出席会议人员 、 、 。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况） 　　鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下 　　一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 　　二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。 　　全体董事会成员（签字） 　　×××、×××、×××、×××、××× 　　XXXX股份有限公司（盖章） 　　200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 　　公司股东会议纪要 [篇3] 　　一、特别提示 　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 　　二、会议召开的情况 　　1、召开时间 年 月 日（星期 ） 午 点 　　2、召开地点 　　3、召开方式现场投票 　　4、召集人本公司董事会 　　5、主持人董事长 先生\女士 　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 　　7、大会出席者 　　8大会列席者 　　三、会议出席情况 　　股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本 　　的 %。 　　四、提案审议和表决情况 　　1、审议《 》，表决情况 同意 票，占出席会议有效表决权的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占 　　出席会议有效表决权的 %。表决结果提案通过。 　　2、审议《 》，表决情况 同意 票，占出席会议有效表决权 　　的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果提案通过。 　　3、审议《 》，表决情况 同意 票，占出席会议有效表决权 　　的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果提案通过。 　　4、审议《 》，表决情况 同意 票，占出席会议有效表决权 　　的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果提案通过。 　　5、审议《 》，表决情况 同意 票，占出席会议有效表决权 　　的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果提案通过。 　　6、审议《 》，表决情况 同意 票，占出席会议有效表决权 　　的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果提案通过。 　　参会人员签字 　　年 月 日