新疆北新路桥建设股份有限公司独立董事述职报告.pdfVIP

新疆北新路桥建设股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 我作为新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2009 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等 相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，以公司利益为根本，维护全体股东尤其是中小股 东的权益。现将2009 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2009年公司召开了2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东 大会，董事会共召开了四次会议。本人认真履行独立董事的义务，亲 自出席了上述全部会议，没有出现缺席和委托其他独立董事代为出席 会议并行使表决权的情况。 二、提出异议的情况 公司在 2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本 人对各次董事会会议审议的相关议案经过认真审议，均投了赞成票。 三、发表独立意见的情况 1、在公司