农商行反洗钱管理办法(试行)模版.docxVIP

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2020-10-11 发布于山东
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农商行反洗钱管理办法(试行) ? 第一章　总则第一条? 为建立健全农商行（含农村合作银行，农村商业银行）反洗钱工作内部管理机制，明确反洗钱工作岗位职责，规范反洗钱工作程序，保障全省农商行反洗钱工作协调有序的进行，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规章制度及相关规范性文件，制定本办法。第二条　本办法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯