TCL集团股份公司2003年报.pdf

TCL 集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2003 年 年度报告 TCL 集团股份有限公司 二○○四年三月 重要提示 1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司董事顾明均先生因工作原因未能出席会议，授权董事李东生先生代 其行使表决权，独立董事张今强先生、田溯宁先生因工作原因未能出席会 议，授权独立董事杨世忠先生代其行使表决权。 安永会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人吕忠丽女士、会计机构 负责人邵光洁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 2 一、公司简介3 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动和股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构12 六、股东大会简介13 七、董事会报告15 八、监事会报告20 九、重要事项21 十、财务报告25 十一、备查文件127 一、公司简介 1. 公司法定中文名称：TCL 集团股份有限公司 公司法定英文名称：TCL Corporation 2. 公司法定代表人：李东生 3. 公司董事会秘书：陈华明 电话:0752-2288389 、0755 3 电子信箱: chenhm@ 证券事务代表：何陟华 电话：0752-2382517、0755 传真：0752-2382511、0755 电子信箱：hezh@ 4. 公司注册地址及办公地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小 区 邮政编码：516001 公司国际互联网网址: 电子信箱：ir@ 5. 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 公司年报刊登之互联网网址: 公司年度报告备置地点： TCL 集团股份有限公司董事会办公室 6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：TCL 集团 股票代码：000100 7. 其他有关资料： (1)公司首次注册及变更注册登记日期、地点： 首次注册登记日期：2002 年4 月19 日 首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 变更注册登记日期：2002 年5 月17 日 变更名称：TCL 集团股份有限公司 变更注册登记日期：2003 年10 月13 日 变更企业类型：中外合资股份有限公司（外资比例低于25%） （2）企业法人营业执照注册号：企股粤总字第003362 号 （3）税务登记号码：441300195971850 （4）公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 东三办公室16 层 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及其构成 （合并报表） 单位:人民币元 利润总额 1,351,653,005 净利润