(董事会管理)海信科龙电器股份有限公司董事会工作制度.pdfVIP

海信科龙电器股份有限公司 董事会工作制度 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 建立 完善的法人治理结构，以确保董事会决策的科学性和效率， 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监 会《上市公 司章程指引》、 《上市公司治理准则》等法律、法规及规章、 《公司章 程》及香港相关法律法规的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会应当在全面了解情况的基础上，诚信、勤勉地履行各项 职责， 最大程度地维护公司和股东的利益。 第二章 董事会的性质与构成 第三条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律法规、公司章程及股